Holland Casino doet meer tegen witwassen
DEN HAAG - Holland Casino heeft extra maatregelen genomen om witwaspraktijken zoveel
mogelijk te beperken. Het gokbedrijf heeft vooral de procedures rond de
melding van ongebruikelijke transacties en de interne controle daarop
verscherpt. De Nederlandsche Bank wil nog dit jaar onderzoeken of de
procedures doeltreffend zijn.
Dat blijkt uit een brief van minister Donner van Justitie aan de Tweede
Kamer. Holland Casino zal de registratieformulieren van het spelverloop, die
bepalend zijn voor de speelwinst, voortaan vijf jaar bewaren. Naast de
financiële afdeling zal ook de beveiligingdienst dagelijks het proces van
het melden van ongebruikelijke transacties controleren.
De beveiligingsafdeling gaat bovendien steekproefsgewijs en onaangekondigd
via de camerasystemen controleren of de bedragen in de administratie correct
zijn opgevoerd. Ook is het geautomatiseerde kassasysteem aangepast, waardoor
het mogelijk is achteraf een spoor in de administratie van de gang van zaken
rond een bepaalde transactie te controleren.
In zijn brief herinnert Donner er opnieuw aan dat uit onderzoek van het
Openbaar Ministerie (OM) niet is gebleken dat Holland Casino stelselmatig
wordt gebruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van zwart
geld. Maar toch stelde de bewindsman eind augustus vorig jaar dat Holland
Casino de integriteit van z'n financiële dienstverlening verder kan
verbeteren.
Het OM gaf toen al aan dat Holland Casino de administratie, registratie en
het toezicht moest aanpassen. Het bedrijf heeft de aanvullende maatregelen
vervolgens genomen na overleg met onder anderen De Nederlandsche Bank, het
OM, de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD.
Bron "Holland Casino doet meer tegen witwassen" : telegraaf
Hoofd index pagina van "Holland Casino doet meer tegen witwassen"
|
|
|
|
