El casino de Países Bajos lava plancha más contra
EL HAGUE - el casino de Países Bajos ha tomado las medidas adicionales para witwaspraktijken tanto
para limitarse posiblemente. El gokbedrijf tiene especialmente los procedimientos alrededor
informe de operaciones infrecuentes y del control interno entonces
aprieta para arriba. El banco de Nederlandsche desea todavía examina año esto o
los procedimientos eficaces son.
Eso llega a estar claro de una letra del ministro Donner van Justitie al segundo
Compartimiento. El casino de Países Bajos que las formas de la grabación de juego cursan, que
determinativo está para el speelwinst, en fecha ahora guardan cinco años. Al lado de
departamento de financiële también el beveiligingdienst diario el proceso de
cheque infrecuente de las operaciones que se comunica.
Por otra parte el beveiligingsafdeling va en base de muestras escogidas al azar e inesperado
por medio de los sistemas de la cámara fotográfica o de las cantidades en la administración compruebe correctamente
se han intensificado. También el sistema automatizado del pagar-escritorio se ha adaptado, como resultado de el cual
es posible luego una pista en la administración del paso de la materia
alrededor de cierta operación a comprobar.
En su letra Donner recuerde otra vez esa investigación
El servicio público del procesamiento (OM) no ha demostrado ser que el casino de Países Bajos sistemático
se utiliza para las actividades criminales, tales como negro que lava plancha
dinero. Pero sin embargo el bewindsman puesta antes de fin de año anterior de agosto que Países Bajos
El casino más futuro es posible la integridad de su servicio de financiële
para mejorar.
El servicio público del procesamiento indicó entonces ya que el casino de Países Bajos la administración, grabación y
la supervisión tenía adaptarse. La compañía tiene las medidas adicionales
después de la consulta con debajo de las otras los vervolgens de Nederlandsche tomados ejercen la actividad bancaria, él
El servicio público del procesamiento, la administración aduanera del impuesto y y la detección del impuesto mantienen FIOD-ECD.
La fuente el "casino de Países Bajos lava plancha más contra": telégrafo
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