Casino de Pays-Bas font blanchir plus contre
LA HAYE - casino de Pays-Bas ont pris les mesures
supplémentaires pour limiter les pratiques de cire autant que
possible . Le gokbedrijf a surtout renforcé les procédures
autour de l'avis des transactions inusitées et le contrôle interne .
Le Nederlandsche banque veut examiner encore cette année si les
procédures sont efficaces.
Cela ressort d'une lettre du ministre Donner van Justitie à
l'Assemblée Nationale. Casino de Pays-Bas les formulaires
d'enregistrement du déroulement de jeu qui sont désormais
déterminative pour le speelwinst, cinq ans garder. À côté
financiële de la section, aussi le service de protection
contrôlera quotidiennement le processus communiquer les transactions
inusitées. La section de protection va en outre au moyen d'un
échantillon et inopiné via les systèmes de caméra contrôler si
les montants dans l'administration ont été intensifiés
correctement. Aussi le système de caisse informatisé grâce
auquel il est a posteriori à contrôler possible une trace dans
l'administration de l'état des affaires autour d'une certaine
transaction a été adapté. Dans sa lettre, Donner rappelle de
nouveau que la recherche du ministère (OM) public n'est pas apparue
que casino de Pays-Bas sont utilisés systématiquement pour les
activités criminelles, comme le blanchiment d'argent sale. Mais
pourtant le dirigeant a affirmé ensuite la fin août l'année
précédente ces casino de Pays-Bas l'intégrité de sa
financiële prestation de services peut améliorer. Le
MINISTÈRE PUBLIC a à ce moment-là déjà indiqué que casino de
Pays-Bas ont dû adapter l'administration, l'enregistrement et la
surveillance. La société les mesures additionnelles a pris
ensuite après la concertation avec d'en dessous autrui le
Nederlandsche banque, lui POUR, le fisc et le service de recherche
fiscal FIOD-ECD.
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